Frode fiscale: sequestri per 4 milioni di euro. Coinvolte due società e 15 persone tra Roma e Latina
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri,
sequestro preventivo
Discarica abusiva da 10mila metri quadri sequestrata dai carabinieri in provincia di Latina
A Latina, i Carabinieri del NOE e l’ARPA Lazio hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi. Denunciato l’Amministratore Unico della società coinvolta
Evasione fiscale, sequestro milionario a danno di un professionista pontino: sotto chiave anche una villa a Sperlonga
Le Fiamme Gialle di Latina hanno sequestrato beni per un professionista locale accusato di evasione fiscale per oltre due milioni di euro. L’indagine, mirata a tutelare le entrate dello Stato, conferma l’impegno nel contrasto all’evasione.
Tenore di vita sproporzionato a quanto dichiarato: sequestro milionario per un 47enne pontino
Le indagini hanno dimostrato che il 47enne, titolare di varie società nel settore automobilistico e sospettato di essere il capo di un’associazione dedita al traffico di droga, possedeva beni mobili e immobili senza un reddito lecito dichiarato
Indagine della Finanza su una società di trasporti pontina: sequestri da un milione di euro
L’inchiesta ha portato alla luce una serie di manovre fraudolente da parte dell’amministratore della società, che avrebbe trasferito beni a due nuove società controllate dai suoi figli per eludere i creditori. Di qui l0intervento dei finanzieri della tenenza di Fondi
Frode sulle sponsorizzazioni da 17 milioni di euro nel sud pontino. 114 aziende e società sportive coinvolte
Nel raggiro sono coinvolte, a vario titolo, aziende e società di calcio, tennis da tavolo, basket, sci, pallavolo, pallamano e ciclismo. L’indagine è partita dal comando della Guardia di Finanza di Fondi
Da 10 anni occupa abusivamente la casa di un altro: notificato un decreto di sequestro preventivo ad una 29enne pontina
La donna avrebbe occupato l’abitazione del vero proprietario in modo furtivo, lasciando a quest’ultimo l’onere di gestire gli oneri condominiali e le relative utenze abitative
Frode da mezzo milione di euro coi crediti di imposta; nei guai imprenditore del sud pontino
Avrebbe tentato di frodare il Fisco dichiarando circa € 560.392 di crediti d’imposta inesistenti. Per questo è finito sotto indagine da parte del comando della Guardia di Finanza di Formia
Caltanissetta, Guardia di Finanza: sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro nei confronti di 140 persone fisiche e società
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P.
Gela, Guardia Di Finanza: arrestato Massimo Barranco per bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio. Sequestro per oltre 2 milioni di euro
Questa mattina, i militari del Gruppo di Gela e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di
Caltanissetta, Guardia di Finanza/Operazione “Nemesi”: sequestrati beni per oltre 170 mila euro
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta sta procedendo all’esecuzione di un’ordinanza di